penal
02 OCTUBRE
01 OCTUBRE
Los hermanos Daniel y Ariel Sauer atribuyen a sus complicaciones financieras la decisión de elegir como abogados a la Defensoría Penal Pública y un excompañero de penal, respectivamente. Daniel Sauer insiste en apuntar a su ex socio, Rodrigo Topelberg, por la caída del grupo, tras la filtración del audio que grabó una conversación con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
Caso Factop: hermanos Sauer cambian abogados y acusan “situación financiera crítica” ad portas de audiencia clave
29 SEPTIEMBRE
Diversos inversionistas afectados por el fraude y cierre de Orionx han presentado querellas penales para recuperar sus fondos y esclarecer las responsabilidades de los ejecutivos. Entre ellos destacan René Castañón, Pedro Molleda, Sergio Zerené y Juan Eduardo Contreras, quienes denuncian millonarios perjuicios económicos por criptomonedas retenidas.
“Corralito cripto”: las querellas de las víctimas del millonario fraude de Orión X
25 SEPTIEMBRE
La ruptura de la alianza entre los herederos del fallecido empresario Víctor Hugo Puchi (la familia Puchi) y los gestores de Equitas Capital (liderados por Michael Shea y Vicente Pérez) ha escalado a una intensa disputa judicial con querellas cruzadas.
Querellas cruzadas por millonarios ‘fees’ y control accionario enfrenta a la familia Puchi y los socios de Equitas
11 SEPTIEMBRE
La persecutora a cargo de la investigación es Camila López, abogada de la Universidad Finis Terrae y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Talca, especializada en lavado de activos, crimen organizado y criptoactivos. Tras ingresar al Ministerio Público en 2017 y asumir en 2025 como fiscal en la Fiscalía de Investigación Especializada Oriente, hoy lidera en reserva la causa por presunta administración desleal interpuesta por OrionX contra sus cofundadores.
Quién es la fiscal detrás de caso OrionX y las diligencias pendientes que encomendó la empresa
31 AGOSTO
Los ejecutivos del caso Sartor, Pedro Pablo Larraín, su hermano Carlos y el exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez, junto al exalcalde Miguel Ángel Aguilera, piden insistentemente a la justicia su traslado desde la cárcel común al anexo penitenciario Capitán Yáber.
La carrera por ocupar los últimos tres cupos en Capitán Yáber
13 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía reprogramó para el 28 de agosto la audiencia de cierre del caso Australis tras un requerimiento de última hora de la querellante Joyvio. La firma china pidió ampliar el plazo acusando tres diligencias pendientes, buscando frenar la inminente decisión de la Fiscalía de no perseverar en la causa penal contra Isidoro Quiroga.
Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga
13 AGOSTO
Las actas entregadas por Toesca a la Fiscalía revela que evaluaron a varios abogados y describe paso a paso la ofensiva judicial seguida contra los ex ejecutivos de Sartor AGF. Además, los documentos transparentan las complejas negociaciones por rescates inmobiliarios en Chile y Miami y la negativa de las auditoras PwC y Deloitte a divulgar sus informes de valorización a los aportantes.
Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras
11 AGOSTO
Aunque algunos defensores de los imputados creen que el dictamen de la Suprema debilita las causas civiles y penales contra sus defendidos, los querellantes recalcan unánimemente que la resolución de la Suprema solo zanjó un tema de procedimiento y no altera en absoluto la arista penal ni la responsabilidad de los ejecutivos acusados.
Caso Sartor: defensores y querellantes se dividen por fallo de la Suprema que declaró ilegal primera intervención de CMF
31 JULIO
La fiscalía pidió la prisión preventiva para cinco imputados, lo que se debatirá la próxima semana. Con arresto domiciliario total quedaron Óscar ebel y Hugo Baranda y parcial, Mauro Valdés y Miguel León. El fiscal Juan Pablo Araya, dijo que, en el caso de Michael Clark, "tenemos información de que podrían haber más de un contrato" en relación a la compraventa de Azul Azul.
Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario
30 JULIO
El Ministerio Público formaliza desde este jueves a 11 socios y ejecutivos relacionados al Grupo Sartor. Pedro Pablo Larraín y Michael Clark concentran la mayor cantidad de delitos imputados. A su ingreso, Clark señaló que “estoy tranquilo, sé lo que he hecho, y espero que esto avance para que finalmente se puedan esclarecer las responsabilidades”.
Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización
28 JULIO
En su última declaración ante la Fiscalía por el caso Sartor, Michael Clark afirmó la semana pasada que Pedro Pablo Larraín le solicitó comprar las cuotas del FIP Tactical Sport para cumplir con un plan exigido por la CMF. "Contando hoy con los antecedentes de la investigación, jamás hubiera realizado esta operación”, le dijo al fiscal Juan PAblo Araya.
Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”
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