penal
12:05
El Ministerio Público formaliza desde este jueves a 11 socios y ejecutivos relacionados al Grupo Sartor. Pedro Pablo Larraín y Michael Clark concentran la mayor cantidad de delitos imputados. A su ingreso, Clark señaló que “estoy tranquilo, sé lo que he hecho, y espero que esto avance para que finalmente se puedan esclarecer las responsabilidades”.
Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización
28 JULIO
En su última declaración ante la Fiscalía por el caso Sartor, Michael Clark afirmó la semana pasada que Pedro Pablo Larraín le solicitó comprar las cuotas del FIP Tactical Sport para cumplir con un plan exigido por la CMF. "Contando hoy con los antecedentes de la investigación, jamás hubiera realizado esta operación”, le dijo al fiscal Juan PAblo Araya.
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21 JULIO
Entre el 16 de junio y el 15 de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, fundador de Grupo Sartor prestó declaración ante la Fiscalía. Habló de su trayectoria y la creación del holding, de los negocios y la relación con Michael Clark, Azul Azul y las críticas que lanzó contra la CMF por la decisión de suspender aportes y retiros, además de intervenir el grupo. “Acá ninguno de los socios obtuvo un beneficio personal por estos hechos”, se defendió.
Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
14 JULIO
En el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
12 JULIO
El abogado José Ramón Correa, dueño del 21,44% de Azul Azul, testificó ante la Fiscalía de Alta Complejidad a comienzos de mes. Descartó ser el "escudero" del expresidente de la firma, explicó su vínculo profesional con el ex director de la AGF Sartor y contó cómo y por qué se transformó en el segundo mayor accionista de Azul Azul. “La decisión de comprar las acciones a la familia Schapira es una decisión particular mía", dijo.
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10 JULIOEn su presentación la Fiscalía detalló que imputará los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Todos estos ilícitos se habrían cometido “entre el mes de enero del año 2020 y hasta la fecha”.
Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal
08 JULIO
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
06 JULIO
El 6 de agosto el Ministerio Público debatirá, en el Cuarto Juzgado de Garantía, las medidas cautelares contra los cinco nuevos imputados por el millonario fraude que sufrió el factoring. El fiscal Felipe Sepúlveda anticipó que la cautelar más intensa será solicitada para Rodrigo Mardones.
Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude
06 JULIO
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
02 JULIO
El próximo 3 de agosto, la Fiscalía formalizará a Fernando Undurraga por presunta estafa tras la querella de su exsocio Matías Cartajena, por engaños en la compraventa de acciones. La defensa del imputado rechazó las acusaciones y anunció que solicitará el sobreseimiento definitivo en la misma audiencia, por no constituir un delito.
Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa
21 JUNIO
Raimundo Agliati reaccionó a los dichos del subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien planteó que Rancagua podría ser un “plan B” si se frena la ampliación de Santiago 1. El jefe comunal pidió información oficial, antecedentes técnicos y diálogo con la ciudad.
“Rancagua no puede enterarse por televisión”: alcalde Agliati emplaza al gobierno por eventual ampliación de cárcel
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