fraude
19:48
El mandatario colombiano insistió en que existen irregularidades en el sistema de escrutinio y aseguró que hubo mesas donde votó una cantidad “imposible” de personas, pese a que autoridades electorales y observadores internacionales han descartado anomalías en la primera vuelta presidencial.
Petro vuelve a denunciar supuesto fraude electoral en Colombia y cuestiona conteo de votos
04 JUNIO
El diputado ingresó esta jornada, junto a su par radical Marcela Hernando, una querella contra quienes resulten responsables tras registrase una sobreestimación de 27 mil toneladas en la producción de la estatal en 2025.
“Creo que los fiscales pueden llegar al fondo, otro organismo no”: diputado Mulet (FRVS) explica querella por eventual fraude en Codelco
02 JUNIO
El escrutinio final de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia coincide con el preconteo anunciado el pasado domingo, día de las votaciones, anunció este martes la Registraduría Nacional.
Escrutinio en Colombia coincide con el preconteo: HRW, ONU, UE y OEA refutan denuncia de Petro sobre “posible fraude”
01 JUNIO
Investigadores de la firma global de ciberseguridad explicaron cómo opera y compartieron recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes. Alertan que el 41% de los chilenos no sabe que los códigos QR falsos pueden ser la llave para ataques contra sus cuentas de banca en línea.
Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky
28 MAYO
El exgerente de Primus Capital, Francisco Coeymans, cumple arresto domiciliario total. Niega haberse fugado, denuncia una persecución personal de esa empresa hacia su familia, y expresa arrepentimiento de algunas actuaciones.
Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”
25 MAYO
Además, la justicia rechazó sobreseer a Manuel De La Prida, gerente de Manohay (filial de Straumann), manteniendo su arraigo nacional por presunta estafa en la compra de Alpha Bio a los hermanos Meszaros.
Fiscalía formalizará a dos ejecutivos de gigante suiza por estafa en la venta de empresa chilena
13 MAYO
El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.
Caso Primus: SII amplía querella contra imputados por fraude y revela millonarias compras, entre ellas, de un Lamborghini
01 MAYO
20 ABRIL
En su última carta a los accionistas, el empresario Raimundo Valenzuela destacó los esfuerzos realizados para inyectar US$100 millones y salvar a Primus de la quiebra tras el millonario fraude orquestado por sus exejecutivos.
Presidente de Primus por millonario fraude de 2023: “Pusimos el pecho a las balas y salvamos la empresa”
20 ABRIL
Roberto Leiva defendió su gestión ante la CMF argumentando que el fraude fue indetectable, debido a la colusión de la alta gerencia y la alta calidad de las falsificaciones. Sin embargo, testimonios de sus subordinados dicen que el arqueo de los 2.200 cheques fue realizado por personal sin experiencia y que ni siquiera manipuló físicamente los documentos.
“Colusión de la alta gerencia”: La declaración del socio de Deloitte sancionado por la CMF en el fraude a Primus
15 ABRIL
La Superintendencia de Insolvencia se querelló contra el liquidador Tomás Andrews por presunta corrupción en la quiebra de Minera Tres Valles, acusándolo de favorecer ilegalmente a un acreedor a cambio de $544 millones. El liquidador fue removido de su cargo en junio de 2025. Su defensa niega los hechos, asegurando que la acción legal presenta "inexactitudes e interpretaciones erróneas".
Regulador de quiebras presenta querella contra exliquidador de Minera Tres Valles por cohecho y denuncia “esquema de corrupción”
14 ABRIL
El candidato conservador, quien según los resultados parciales estaría pasando a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori, acusa un presunto fraude luego de que los comicios debiera extenderse hasta el lunes, por falta de materiales de votación en varios centros electorales de Lima.
Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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