fraude
20:11
Hugo Baranda Peralta, una de las 11 personas que serán formalizadas la próxima semana, declaró ante la Fiscalía Oriente en la investigación por presuntos delitos de administración desleal y estafa. Baranda contó que Emprender Capital llegó a deber $ 46 mil millones a los fondos de Sartor.
“Fui engañado por los hermanos Larraín Mery”: la declaración de ex gerente general de ECapital por el caso Sartor
21 JULIO
Entre el 16 de junio y el 15 de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, fundador de Grupo Sartor prestó declaración ante la Fiscalía. Habló de su trayectoria y la creación del holding, de los negocios y la relación con Michael Clark, Azul Azul y las críticas que lanzó contra la CMF por la decisión de suspender aportes y retiros, además de intervenir el grupo. “Acá ninguno de los socios obtuvo un beneficio personal por estos hechos”, se defendió.
Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
16 JULIO
Una banda integrada por ocho imputados fue formalizada por el fiscal José Morales. Los sujetos desviaron fondos de las cuentas de la víctima, le exigieron entregar dinero en efectivo y lo obligaron a pedir una serie de créditos.
La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario
14 JULIOEn el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
09 JULIO
07 JULIO
Un informe elaborado por la contraloría interna de Primus Capital describe la forma en que operaron las gestiones fraudulentas de los nuevos imputados del caso: el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los ingenieros Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.
Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
07 JULIO
El mandatario saliente aseguró contar con pruebas de una presunta intervención informática desde Estados Unidos y con participación de empresas israelíes, reiterando que no reconoce la legitimidad del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.
Petro insiste en fraude electoral y asegura que Iván Cepeda ganó el balotaje en Colombia
06 JULIO
El 6 de agosto el Ministerio Público debatirá, en el Cuarto Juzgado de Garantía, las medidas cautelares contra los cinco nuevos imputados por el millonario fraude que sufrió el factoring. El fiscal Felipe Sepúlveda anticipó que la cautelar más intensa será solicitada para Rodrigo Mardones.
Caso Primus: Fiscalía pedirá prisión preventiva del exdirector médico de CLC por millonario fraude
06 JULIO
Este lunes temprano se realizará la audiencia de formalización de cinco nuevos imputados. Entre ellos están el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones y el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio. Según el factoring los imputados provocaron un perjuicio que asciende a casi $20 mil millones.
Primus estima en casi $20 mil millones perjuicio provocado por los cinco nuevos formalizados en el fraude
23 JUNIO
La estrecha diferencia entre ambos aspirantes asciende a 42.773 sufragios, mientras restan cerca de 38 mil votos por contabilizar, una cifra insuficiente para modificar la tendencia observada hasta ahora, a menos que autoridades electorales invaliden votación de peruanos residentes en el extranjero.
Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú mientras Sánchez denuncia fraude y exige anular votos del extranjero
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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